Curso de Prueba
Curso de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo
Es nuestra responsabilidad prevenir el lavado de dinero y conocer los fundamentos, la regulación, las mejores prácticas a nivel internacional y los objetivos finales y posibles de un esquema de prevención para instrumentar el mejor esquema adecuado a las necesidades y riesgos específicos que enfrente la empresa.
Este
curso contiene los elementos necesarios para identificar y clasificar las
operaciones con recursos de procedencia ilícita, conocer los distintos métodos
que se utilizan frecuentemente para el lavado de dinero. Conocer las sanciones
aplicables por operaciones de Lavado de dinero, así como visualizar el
procedimiento a seguir para su reporte a las instancias establecidas por la
normatividad vigente.
Formación en el Código de Ética para asociados de la Asociación Mexicana de Empresas de Nómina (AMDEN)
¡Bienvenido!
Este curso cumple con los requisitos de Formación Ética para las personas que se encuentran actualmente laborando en empresas asociadas a la AMDEN.
Este curso es una certificación independiente que garantiza, para todos aquellos que lo aprueban, que una persona cumple con los requisitos de competencia definidos.
Esta certificación conlleva varios beneficios:
Para la Persona:
Recuerde: Ser miembro de la AMDEN representa el profesionalismo en el sector de Empresas de Nómina.
La educación es un método clave para mantener ese nivel de profesionalismo